「独立董事委员会」 指 由独立非执行董事锺志平先生、黄维先生及孙季如女
士组成之独立董事委员会,获委任以考虑伦昇收购事项并就此向独立股东作出推荐
建议
「独立股东」 指 除郑先生及其任何联系人士以外之本公司股东
「建溢(香港)」 指 建溢(香港)集团有限公司,於香港注册成立之有公司
,为本公司之间接全资附属公司
「港元」 指 港元,香港法定货币
「香港」 指 中国香港特别行政区
「上市规则」 指 联交所证券上市规则
「该贷款」 指 伦昇於二零零六年八月三十一日及伦昇收购事项完成时结欠郑
先生共19,230,959港元之贷款,该贷款无固定还款期及不计息
「伦昇」 指 伦昇纸品有限公司,於香港注册成立之有限公司,郑先生、杨先
生及Bright Summit分别持有其70%、20%及10%权益
「伦昇收购事项」 指 建溢(香港)分别向郑先生、杨先生及Bright Summit
收购伦昇之70%、20%及10%股本权益,以及根据伦昇协议由郑先生出让该贷款予建
溢(香港)
「伦昇协议」 指 建溢(香港)作为买方与郑先生、杨先生及Bright Summit
作为卖方就伦昇收购事项於二零零六年十一月九日订立之买卖协议
「伦升(中国)」 指 韶关伦升纸品有限公司,於中国成立之外商独资企业,
由伦昇全资拥有
「郑先生」 指 郑楚杰先生,本公司主席兼执行董事及本公司之控制股东
「杨先生」 指 杨木忠先生,独立於并与本公司、本公司之关连人士及彼等各
自之联系人士概无关连之独立第三方
「中国」 指 中华人民共和国
「出售股份」 指 伦昇10,000股每股面值1.00港元之股份,即其全部已发行股
份
「股东特别大会」 指 本公司就批准伦昇收购事项而将予召开之股东特别大会
,有关通告将载於将尽快寄发予股东之通函内
「股份」 指 本公司每股面值0.10港元之股份
「股东」 指 本公司股份持有人
「联交所」 指 香港联合交易所有限公司
於本公布发表日期,董事会由五位执行董事郑楚杰先生、冯华昌先生、原伟光先生
、王建忠先生及黄永龙先生,以及三位独立非执行董事锺志平先生、黄维先生及孙
季如女士组成。
承董事会命
建溢集团有限公司
主席
郑楚杰
香港,二零零六年十一月十三日