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09:09 建溢集团<00638> - 公告及复牌 (03)

2006-11-14 09:08:00

「独立董事委员会」 指 由独立非执行董事锺志平先生、黄维先生及孙季如女

士组成之独立董事委员会,获委任以考虑伦昇收购事项并就此向独立股东作出推荐

建议

「独立股东」 指 除郑先生及其任何联系人士以外之本公司股东

「建溢(香港)」 指 建溢(香港)集团有限公司,於香港注册成立之有公司

,为本公司之间接全资附属公司

「港元」 指 港元,香港法定货币

「香港」 指 中国香港特别行政区

「上市规则」 指 联交所证券上市规则

「该贷款」 指 伦昇於二零零六年八月三十一日及伦昇收购事项完成时结欠郑

先生共19,230,959港元之贷款,该贷款无固定还款期及不计息

「伦昇」 指 伦昇纸品有限公司,於香港注册成立之有限公司,郑先生、杨先

生及Bright Summit分别持有其70%、20%及10%权益

「伦昇收购事项」 指 建溢(香港)分别向郑先生、杨先生及Bright Summit

收购伦昇之70%、20%及10%股本权益,以及根据伦昇协议由郑先生出让该贷款予建

溢(香港)

「伦昇协议」 指 建溢(香港)作为买方与郑先生、杨先生及Bright Summit

作为卖方就伦昇收购事项於二零零六年十一月九日订立之买卖协议

「伦升(中国)」 指 韶关伦升纸品有限公司,於中国成立之外商独资企业,

由伦昇全资拥有

「郑先生」 指 郑楚杰先生,本公司主席兼执行董事及本公司之控制股东

「杨先生」 指 杨木忠先生,独立於并与本公司、本公司之关连人士及彼等各

自之联系人士概无关连之独立第三方

「中国」 指 中华人民共和国

「出售股份」 指 伦昇10,000股每股面值1.00港元之股份,即其全部已发行股

「股东特别大会」 指 本公司就批准伦昇收购事项而将予召开之股东特别大会

,有关通告将载於将尽快寄发予股东之通函内

「股份」 指 本公司每股面值0.10港元之股份

「股东」 指 本公司股份持有人

「联交所」 指 香港联合交易所有限公司

於本公布发表日期,董事会由五位执行董事郑楚杰先生、冯华昌先生、原伟光先生

、王建忠先生及黄永龙先生,以及三位独立非执行董事锺志平先生、黄维先生及孙

季如女士组成。

承董事会命

建溢集团有限公司

主席

郑楚杰

香港,二零零六年十一月十三日