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华亿新媒体更改董事会架构审核委员会及薪酬委员会

2008-01-11 16:06:03

华亿新媒体(集团)有限公司董事会公布,由二零零八年一月十一日起︰

(i) 田溯宁先生已获委任为主席兼非执行董事以及薪酬委员会成员;

(ii) 张长胜先生已获委任为副主席兼独立非执行董事;

(iii) 赵安建先生已获委任为执行董事;

(iv) 蒋建宁先生已获委任为独立非执行董事及薪酬委员会成员;

(v) 黎瑞刚先生已获委任为独立非执行董事及审核委员会成员;

(vi) 王虹先生已获委任为首席执行官;及

(vii) 策略委员会经已成立,成员包括蒋建宁先生(主席)、田溯宁先生、张长胜先生、赵安建先生及黎瑞刚先生。

同日,下列董事向本公司辞任:

(i) 董平先生已辞任主席兼执行董事;

(ii) 高振顺先生已辞任执行董事;

(iii) 蔡东豪先生已辞任非执行董事;及

(iv) 殷廸坤先生已辞任独立非执行董事。

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更改董事会、审核委员会及薪酬委员会组成

诚如于二零零七年十一月十四日之公布,董平先生已于二零零八年一月十一日辞任主席兼执行董事。由于有其他职务及公司以委任以下新董事,故高振顺先生、蔡东豪先生及殷廸坤先生已于二零零八年一月十一日分别辞任执行董事、非执行董事及独立非执行董事。董先生、高先生、蔡先生及殷先生各自已确认彼与董事会并无意见分歧,且概无有关彼辞任而须本公司股东或联交所垂注之事宜。

于二零零八年一月十一日,下列人士已获委任:

(i) 田溯宁先生已获委任为主席兼非执行董事;以及薪酬委员会成员;

(ii) 张长胜先生已获委任为副主席兼独立非执行董事;

(iii) 赵安建先生已获委任为执行董事;

(iv) 蒋建宁先生已获委任为独立非执行董事及薪酬委员会成员;

(v) 黎瑞刚先生已获委任为独立非执行董事及审核委员会成员;及

(vi) 王虹先生已获委任为首席执行官。

田溯宁先生

田溯宁先生,45 岁,现任中国宽频产业基金(China Broadband Capital Patners, L.P.) 顾问委员会主席,同时于各机构兼任之其他职务有:MasterCard International(万事达国际组织)独立董事;Kohlberg Kravis Roberts 资深顾问;联想集团独立非执行董事;美国哈佛商学院顾问委员会委员(Member of Advisory Board of Harvard Business School) 等。于二零零二年至二零零六年,田先生担任中国网通集团党组成员、首席执行官兼副董事长。一九九九年,田先生受邀创建中国网通(「中国网通」)并担任中国网通之首席执行官兼总裁。在此之前,田先生参与创建了亚信科技(中国)有限公司。亚信是在美国纳斯达克成功上市之第一家中国高科技企业。

一九九八年,田先生获世界经济论坛(World Economic Forum)推举为「明日世界领袖」;彼获亚洲周刊选为「中国互联网十大人物」(Ten People of Internet in China)之一。美国杂志《Red Herring》选出田先生为二零零零年「年度企业家」(Entrepreneur of the Year);于二零零一年,田先生获中国中央电视台推举为「年度经济人物」,彼亦于同年获商业周刊选为「亚洲之星」;二零零三年七月,田先生获中国科学技术协会颁发「年度杰出青年奖」(Outstanding Youth of the Year);二零零三年八月,田先生获中国中央政府颁发「杰出留学回国学者」(Outstanding Returned Scholar Award);二零零四年,田先生为首批获中央政府选为「中国新世纪优秀人材计划」之一,而于二零零七年,彼获《人物周刊》杂志选为「年度中国魅力50 人」之一。

田先生毕业于德州理工大学,取得资源管理博士学位。

除本公布所披露者外,田先生在过去三年内并无在任何其他上市公司担任董事职务。

田先生并无获委任特定任期,惟须根据本公司之章程细则轮席退任。田先生之薪酬将由董事会及薪酬委员会厘定,并将于本公司之年报内披露。

田先生间接持有Speedy Swift Investments Limited 之百分之一(1%) 股权,而Speedy Swift Investments Limited 拥有1,500,000,000 股本公司之普通股(「股份」)、可兑换为1,000,000,000

股股份(可予调整)之本公司之可换股票据及于行使时容许认股权证持有人认购最多1,900,000,000 股股份之认股权证。

除本公布所披露者外,田先生与本公司之其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系,且并无拥有《证券及期货条例》第XV部所指本公司任何股份权益,及并无于本集团其他成员公司担任其他职务。

张长胜先生

张长胜先生,60 岁,二零零三年起至今任中国网路通信集团公司副总经理,二零零四年起至今任中国网通(集团)有限公司高级副总裁,二零零五年起至今任中国网通(集团)有限公司总法律顾问。张先生于一九九五年至二零零三年任江苏省人民政府省长助理及省政府秘书长;在此之前曾任中华人民共和国(「中国」)人事部副处长、处长、副司长及司长,以及中国国务院军转办主任。张长胜先生于一九九九年就读于南京经济学院金融研究生课程,一九八一年毕业于中国人民解放军军事学院基本系。除本公布所披露者外,张先生在过去三年内并无在何其他上市公司担任董事职务。

张先生之任期为三年,可于合理事先通知後续期,并须根据本公司之章程细则轮席告退及重选。张先生之薪酬将由董事会及薪酬委员会厘定,并将于本公司之年报内披露。

除本公布所披露者外,张先生与本公司之其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系。彼并无拥有《证券及期货条例》第XV部所指本公司任何股份权益,及并无于本集团其他成员公司担任其他职务。

赵安建先生

赵安建先生,53 岁,是天勤运营服务总经理。二零零六年八月至二零零七年十月期间,赵先生担任中国网通集团直属党委副书记;二零零五年八月至二零零六年五月,担任中国网通集团监管事务部总经理;二零零四年八月至二零零五年七月,赵先生担任中国网通集团国际分公司总经理职务;二零零三年十一月至二零零四年七月,担任中国网通国际有限公司总裁助理;一九九九年六月至二零零三年十月,赵先生是中国网通有限公司之总裁助理;在此之前,赵先生还曾担任日本康泰克和美国英代尔之管理职位。赵先生拥有逾七年资讯科技业管

理经验,加之八年多电讯行业之管理经验。赵先生于二零零五年取得了北京大学光华管理学院之EMBA学位,并于一九七七年在成都工学院取得学士学位。除上文所披露者外,赵先生在过去三年内并无在任何其他上市公司担任董事职务。

赵先生并无获委任特定任期,并须根据本公司之章程细则轮席告退。赵先生之薪酬将由董董事会及薪酬委员会厘定,并将于本公司之年报内披露。

除本公布所披露者外,赵先生与本公司之其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系。赵先生并无拥有《证券及期货条例》第XV部所指本公司任何股份权益,及并无于本集团其他成员公司担任其他职务。

蒋建宁先生

蒋建宁先生,45 岁,现任中青旅控股股份有限公司首席执行官,同时于各机构担任之职务有:中华全国青年联合会常委、中国旅行社协会副会长及中国青年企业家协会副会长。自一九九八年四月起,蒋先生任中青旅控股股份有限公司总裁。在此之前,蒋先生曾任北京师范大学团委书记,并在北京师范大学、北京国安电气公司、中国人保信托投资公司及北京创格科技集团担任管理职位。

蒋先生于一九九九年获中国中央政府誉为「十大杰出青年」之一;于二零零一年一月,彼获中国青年杂志选为「可能影响中国21 世纪的一百名人物」之一。蒋先生于二零零二年获北京娱乐信报选为旅游业首位职业经理人(No.1 Professional Manager in the Tourism Business);其他奖项包括二零零三年经济年度新风云人物(New Person of the Year in Economic Year of 2003);二零零四年Most Honest Award;二零零五年度影响中国旅游业新闻人物及韩国政府颁发总统奖及二零零六年Best in Tourism Industry。蒋先生于一九八四年毕业于北京师范大学经济系,取得学士学位,是高级经济师。蒋先生在过去三年内并无在任何其他上市公司担任董事职务。

蒋先生之任期为三年,可于合理事先通知後续期,并须根据本公司之章程细则轮席告退及重选。

蒋先生之年度酬金为144,000 港元,另加彼出席本公司董事会会议及任何合理到访本公司地点作例行视察(包括视察本公司之账目)有关之合理交通开支及住宿, 惟须经董事会不时检讨。

除本公布所披露者外,蒋先生与本公司之其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系。蒋先生并无拥有《证券及期货条例》第XV部所指本公司任何股份权益,及并无于本集团其他成员公司担任其他职务。

黎瑞刚先生

黎瑞刚先生,38 岁,是上海文广新闻传媒集团(「SMG」)总裁。SMG是中国仅次于中国中央电视台(「CCTV」)之第二大传媒集团。SMG拥有电视、广播、印刷媒体、新媒体、演艺经纪、体育产业、家庭购物等多种业务。黎先生于二零零二年四月至二零零二年十月曾任上海文化广播影视集团总裁助理。于一九九八年至二零零一年任上海广播电视局总编室副主任,并调任上海人民政府工作。黎先生拥有10 年传媒产业资源整合、品牌运营、产业链结和组织再造之经验,在中国传媒界享有广泛声誉,曾获《综艺》杂志年度人物(Showman of The Year)等荣誉。在此之前,黎先生于二零零一年至二零零二年在美国哥伦比亚大学任访问学者,研究传媒运营管理。于一九九四年获得复旦大学新闻学硕士学位。黎先生自二零零二年六月至今担

任上海东方明珠股份有限公司董事。自二零零四年三月至二零零五年十月,曾担任上海盛大网路发展有限公司(Shanda Corporation, Nasdaq: SNDA) 董事。除上文所披露者外,黎先生在过去三年内并无在任何其他上市公司担任董事职务。

黎先生之任期为三年,可于合理事先通知後续期,并须根据本公司之章程细则轮席告退及重选。

黎先生之年度酬金为144,000 港元,另加彼出席本公司董事会会议及任何合理到访本公司地点作例行视察(包括视察本公司之账目)有关之合理交通开支及住宿, 惟须经董事会及薪酬委员会不时检讨。

除本公布所披露者外,黎先生与本公司之其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系。黎先生并无拥有《证券及期货条例》第XV部所指本公司任何股份权益,及并无于本集团其他成员公司担任其他职务。

除上文所披露者外,就以上新董事之委任,并无任何其他根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2) 条的任何规定须予披露之资料或任何其他事宜需提请本公司股东注意。

王虹先生

王虹先生,43 岁,持有对外经济贸易大学国际贸易专业经济学学士学位。自一九九一年至二零零三年,王先生为美国保利公司之副总经理,负责出口及贸易业务。

目前,王先生为保利文化艺术有限公司之副总经理,并为海南海视旅游卫视传媒有限责任公司之总裁,该两间公司为本公司之联营公司。

王先生并无获委任特定任期,其薪酬将由董事会及薪酬委员会厘定。

成立策略委员会

于二零零八年一月十一日,董事会已议决成立策略委员会,以制定本公司之业务策略。策略委员会包括蒋建宁先生(主席)、田溯宁先生、张长胜先生、赵安建先生及黎瑞刚先生。

于本公布日期,董事会包括田溯宁先生(主席兼非执行董事)及赵安建先生(各为执行董事)、张长胜先生(副主席兼独立非执行董事)、黎瑞刚先生、蒋建宁先生、袁健先生及黄友嘉博士(各为独立非执行董事)。