意见反馈

敏华控股股东周年大会之结果

2010-08-03 20:56:00

董事会欣然宣布,二零一零年七月五日的股东周年大会通告所载的所有决议案已於二零一零年八月三日举行的股东周年大会上获股东以投票表决方式正式通过。

董事会亦谨此宣布,於股东周年大会结束後,黄敏利先生、许慧卿女士、李建宏先生及余东环先生重任执行董事。

-----------------------------------------------------------------------------------------

股东周年大会的结果

敏华控股有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)欣然宣布,本公司日期为二零一零年七月五日的股东周年大会通告所载的所有已提呈决议案已於二零一零年八月三日举行的股东周年大会上获本公司股东以投票表决方式正式通过。

股东周年大会的所有已提呈决议案的投票结果详情如下:

普通决议案

票数(%)

总票数

赞成 反对

第1项省览、考虑及采纳本公司截至

二零一零年三月三十一日止年

度之董事会报告与核数师报告

及经审核综合财务报表。 778,350,419 (100.0%) 0 (0%) 778,350,419

第2项宣派截至二零一零年三月三十

一日止年度之末期股息每股16

港仙及特别股息每股6港仙。 778,350,419 (100.0%) 0 (0%) 778,350,419

第3项批准重选黄敏利先生为本公司

执行董事。 737,594,819 (94.8%) 40,755,600 (5.2%) 778,350,419

第4项批准重选许慧卿女士为本公司

执行董事。 778,350,419 (100.0%) 0 (0%) 778,350,419

第5项批准重选李建宏先生为本公司

执行董事。 778,350,419 (100.0%) 0 (0%) 778,350,419

第6项批准重选余东环先生为本公司

执行董事。 778,350,419 (100.0%) 0 (0%) 778,350,419

第7项批准、确认及追认本公司截至

二零一零年三月三十一日止财

政年度之年报所载截至二零一

零年三月三十一日止年度付予

本公司董事之酬金。 778,350,419 (100.0%) 0 (0%) 778,350,419

第8项授权本公司董事会根据董事的

服务合约或委任函件而厘定本

公司董事截至二零一一年三月

三十一日止年度之酬金。 778,350,419 (100.0%) 0 (0%) 778,350,419

第9项续聘德勤?关黄陈方会计师行

为本公司核数师,并授权本公

司董事会厘定其酬金。 778,350,419 (100.0%) 0 (0%) 778,350,419

第10项授予本公司董事一般授权,以

配发、发行及处理不超过其已

发行股本20%之本公司新股。 658,622,219 (84.6%) 119,728,200 (15.4%) 778,350,419

第11项授予本公司董事一般授权,以

购回不超过其已发行股本10%

之本公司股份。 778,350,419 (100.0%) 0 (0%) 778,350,419

第12项扩大授予本公司董事之一般授

权,以配发、发行及处理不超

过本公司购回股份数额之新股。 658,622,219 (84.6%) 119,728,200 (15.4%) 778,350,419

本公司赋予其股东权利出席及投票赞成或反对股东周年大会所有决议案的股份(「股份」)总数为778,350,419股。概无股份赋予其持有人权利出席股东周年大会但仅可投票反对会上的任何决议案。

於本公司日期为二零一零年七月五日的通函内,概无任何人士列明其投票反对决议案或放弃投票的意向,因此,於股东周年大会上并无发生有关情况。

本公司的香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司已获本公司委聘出任股东周年大会的监票人。

重选董事

於股东周年大会上,股东已正式批准黄敏利先生、许慧卿女士、李建宏先生及余东环先生连任执行董事,而有关委任於大会结束後随即生效。根据上市规则规定须披露有关黄敏利先生、许慧卿女士、李建宏先生及余东环先生的详情载於下文。

黄敏利先生-执行董事

黄敏利先生,45岁,本公司主席、总裁兼执行董事。黄先生主要负责本公司整体日常管理及制定本公司的发展策略。黄先生於一九九二年创立本集团,并自二零零四年十一月十七日起担任本公司主席、总裁兼执行董事。黄先生於家具行业有逾15年经验。自二零零五年二月二十一日,黄先生已成为国际家俬业装饰(香港)协会副主席。於二零零七年十二月,黄先生获认许为「香港十大杰出青年工业家」之一,并且於二零零八年十一月获选为「香港青年工业家协会」委员、於二零零九年一月获选为第五届统战部广东惠州海外联谊会副会长、以及於二零零九年二月获选为惠州市第十届政协委员。黄先生为执行董事许慧卿女士的丈夫。

於本公布日期,根据证券及期货条例第XV部,黄先生拥有595,612,000股股份之权益,占本公司已发行股本61.33%。於本公布日期,黄先生拥有敏华投资的800股股份之权益,占敏华投资(本公司之相关法团)已发行股本80%。黄先生为敏华投资有限公司的唯一董事。

黄先生现时与本公司订立服务合约,任期由二零一零年四月九日起计为期三年,并可由任何一方向另一方发出不少於三个月的事先书面通知终止。根据该服务合约,黄先生的董事袍金为每年港币1,200,000元,亦按表现收取酌情花红。

除上文所披露外,黄先生并无担任本公司或本集团其他成员公司之任何其他职位。黄先生於过去三年并无及未曾担任於香港或海外任何证券市场上市之任何其他公众公司之董事职务。除上文所披露外,黄先生与本公司任何董事、高级管理层成员或主要或控股股东概无任何关系,亦无於股份中拥有任何权益(定义见证券及期货条例第XV部)。除上文所披露外,概无有关黄先生之其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条作出披露,亦无有关彼建议连任执行董事之其他资料须提请股东注意。

许慧卿女士-执行董事

许慧卿女士,48岁,本公司执行董事兼副总裁(一般行政及零售销售)。许女士负责本公司於香港的一般行政及零售销售。许女士为主席、总裁兼执行董事黄敏利先生的妻子,许女士於一九九二年加入本集团。并於二零零四年十一月十七日获委任为本公司董事。许女士於家具行业有逾17年经验,当中15年为於本集团累积的管理经验。

於本公布日期,许女士拥有敏华投资的200股股份之权益,占敏华投资(本公司之相关法团)已发行股本20%。

许女士现时与本公司订立服务合约,任期由二零一零年四月九日起计为期三年,并可由任何一方向另一方发出不少於三个月的事先书面通知终止。根据该服务合约,许女士的董事袍金为每年港币960,000元,亦按表现收取酌情花红。

除上文所披露外,许女士并无担任本公司或本集团其他成员公司之任何其他职位。许女士於过去三年并无及未曾担任於香港或海外任何证券市场上市之任何其他公众公司之董事职务。除上文所披露外,许女士与本公司任何董事、高级管理层成员或主要或控股股东概无任何关系,亦无於股份中拥有任何权益(定义见证券及期货条例第XV部)。除上文所披露外,概无有关许女士之其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条作出披露,亦无有关彼建议连任执行董事之其他资料须提请股东注意。

李建宏先生-执行董事

李建宏先生,36岁,本公司执行董事、中国销售及营运副总裁兼营运总监。李先生负责本公司的设计、发展、生产部门及中国销售的整体管理。李先生於二零零零年加入本公司,并於二零零五年四月二十六日获委任为本公司董事。李先生持有中国厦门大学经济学(会计学)学士学位、中国北京大学高级工商管理硕士学位(遥距学习)及美国芝加哥大学布斯商学院工商管理硕士学位,以及中国注册会计师协会的资深会员。

於本公布日期,根据证券及期货条例第XV部,李先生拥有9,000,000股股份之权益,占本公司已发行股本约0.93%。

李先生现时与本公司订立服务合约,任期由二零一零年四月九日起计为期三年,并可由任何一方向另一方发出不少於三个月的事先书面通知终止。根据该服务合约,李先生的董事袍金为每年港币1,592,400元,亦可按表现收取酌情花红。除上文所披露外,李先生并无担任本公司或本集团其他成员公司之任何其他职位。李先生於过去三年并无及未曾担任於香港或海外任何证券市场上市之任何其他公众公司之董事职务。除上文所披露外,李先生与本公司任何董事、高级管理层成员或主要或控股股东概无任何关系,亦无於股份中拥有任何权益(定义见证券及期货条例第XV部)。除上文所披露外,概无有关李先生之其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条作出披露,亦无有关彼建议连任执行董事之其他资料须提请股东注意。

余东环先生-执行董事

余东环先生,55岁,本公司执行董事。余先生为雅典床具集团(包括雅典床具有限公司及其附属公司)的总经理。余先生於二零零五年四月二十六日获委任为非执行董事,并於二零一零年三月五日获委任为执行董事。自二零零零年起,余先生一直为雅典床具有限公司的执行董事,直至其於二零零九年十二月七日并入本集团。余先生毕业於中国广东省梅州市的广东省梅县松口石泉坝中学。余先生在家具行业拥有约10年经验。余先生於一间香港的船务工程公司Men Sum ShippingEngineering Co. Ltd.开展其工程师事业,於一九七七年至一九八八年在该公司工作。

余先生为本公司股东Weston International Investment Limited的唯一董事。於本公布日期,根据证券及期货条例第XV部,余先生拥有17,285,000股股份之权益,占本公司已发行股本1.78%。

余先生现时与本公司订立服务合约,任期由二零一零年四月九日起计为期三年,并可由任何一方向另一方发出不少於三个月的事先书面通知终止。根据该服务合约,余先生的董事袍金为每年港币1,200,000元,亦按表现收取酌情花红。

除上文所披露外,余先生并无担任本公司或本集团其他成员公司之任何其他职位。余先生於过去三年并无及未曾担任於香港或海外任何证券市场上市之任何其他公众公司之董事职务。除上文所披露外,余先生与本公司任何董事、高级管理层成员或主要或控股股东概无任何关系,亦无於股份中拥有任何权益(定义见证券及期货条例第XV部)。除上文所披露外,概无有关余先生之其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条作出披露,亦无有关彼建议连任执行董事之其他资料须提请股东注意。