意见反馈

敏华控股於二零一二年七月十九日举行的股东周年大会的投票结果及董事会变更

2012-07-20 22:32:00

董事会欣然宣布,二零一二年六月十八日的股东周年大会通告所载的所有决议案已於二零一二年七月十九日举行的股东周年大会上获股东以投票表决方式正式通过。

董事会亦谨此宣布,於股东周年大会结束後,Alan Marnie先生、黄敏利先生和许慧卿女士重任执行董事、周承炎先生重任独立非执行董事。董事会同时宣布,由二零一二年七月十九日起,陈华敏女士将辞任独立非执行董事的职位。

-------------------------------------------------------------------------------------------

股东周年大会的结果

敏华控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)欣然宣布,本公司日期为二零一二年六月十八日的股东周年大会(「股东周年大会」)通告(「股东周年大会通告」)所载的所有已提呈决议案已於二零一二年七月十九日举行的股东周年大会上获本公司股东(「股东」)以投票表决方式正式通过。

股东周年大会的所有已提呈决议案的投票结果详情如下:

编号 普通决议案 票数(%) 总票数

赞成 反对

1 省览、考虑及采纳本公司截至 771,862,858(99.94%) 494,000(0.06%) 772,356,858

二零一二年三月三十一日止年

度之董事会报告与核数师报告

及经审核综合财务报表。

2 宣派截至二零一二年三月三十 772,356,858(100.00%) 0(0.00%) 772,356,858

一日止年度之末期股息每股7

港仙。

3 批准重选Alan Marnie先生为 772,092,858(99.97%) 264,000(0.03%) 772,356,858

本公司执行董事及其任期(包

括酬金)。

4 批准重选黄敏利先生为本公 770,838,450(99.81%) 1,518,408(0.19%) 772,356,858

司执行董事及其任期(包括酬

金)。

5 批准重选许慧卿女士为本公 772,092,858(99.97%) 264,000(0.03%) 772,356,858

司执行董事及其任期(包括酬

金)。

6 批准重选周承炎先生为本公司 771,332,450(99.87%) 1,024,408(0.13%) 772,356,858

独立非执行董事及其任期(包

括酬金)。

7 授权董事会批准及确认李德龙 772,356,858(100.00%) 0(0.00%) 772,356,858

先生之酬金。

8 授权董事会批准及确认王祖伟 772,356,858(100.00%) 0(0.00%) 772,356,858

先生之酬金。

9 续聘德勤?关黄陈方会计师行 771,364,650(99.87%) 992,208(0.13%) 772,356,858

为本公司核数师,并授权本公

司董事会厘定其酬金。

10 授予本公司董事一般授权,以 714,234,358(92.47%) 58,122,500(7.53%) 772,356,858

配发、发行及处理不超过其已

发行股本20%之新股。

11 授予本公司董事一般授权,以 772,356,858(100.00%) 0(0.00%) 772,356,858

购回不超过其已发行股本10%

之本公司股份。

12 扩大授予本公司董事之一般授 714,498,358(92.51%) 57,858,500(7.49%) 772,356,858

权,以配发、发行及处理本公

司购回股份数额之新股。

本公司赋予其股东权利出席及投票赞成或反对股东周年大会所有决议案的股份(「股份」)总数为772,356,858股。概无股份赋予其持有人权利出席股东周年大会但仅可投票反对会上的任何决议案,且概无股份持有人须根据上市规则放弃投票。

於本公司日期为二零一二年六月十八日的通函内,概无任何人士列明其投票反对决议案或放弃投票的意向,因此,於股东周年大会上并无发生有关情况。

本公司的香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司已获本公司委聘出任股东周年大会的监票人。

独立非执行董事的辞任

陈华敏女士(「陈女士」)辞任独立非执行董事及本公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各成员职位使其有更多时间追求其他个人发展。彼之辞任於股东周年大会结束时生效。陈女士确认,彼与董事会并无意见分歧,亦无有关彼辞任的事宜须提呈本公司股东垂注。

董事会谨此对陈女士於在任期间对本集团所作的努力与贡献表示衷心感谢。

重选董事

於股东周年大会上,股东已正式批准Alan Marnie先生、黄敏利先生和许慧卿女士连任执行董事,周承炎先生连任独立非执行董事,而有关委任於大会结束後随即生效。根据上市规则规定须披露有关Alan Marnie先生、黄敏利先生、许慧卿女士及周承炎先生的详情载於下文。

黄敏利先生-执行董事

黄敏利先生,47岁,本公司主席、总裁兼执行董事。黄先生亦为本公司提名委员会主席及本公司薪酬委员会成员。黄先生主要负责本公司整体日常管理及制定本公司的发展策略。黄先生於一九九二年创立本集团,并自二零零四年十一月十七日起担任本公司主席、总裁兼执行董事。黄先生亦为本公司多间附属公司的董事。黄先生於家俱行业有逾18年经验。自二零零五年二月二十一日,黄先生一直为国际家俬业装饰(香港)协会副主席。於二零零七年十二月,黄先生获认许为「香港十大杰出青年工业家」之一,并且於二零零八年十一月获选为「香港青年工业家协会」委员、於二零零九年一月获选为第五届统战部广东惠州海外联谊会副会长、以及於二零零九年二月获选为惠州市第十届政协委员。於二零一一年一月,黄先生获选为沙田社区基金会会员,并担任董事。於二零一一年一月,黄先生获得二零一零年度亚洲知识管理学院院士暨林肯大学荣誉管理博士学位。黄先生为执行董事许慧卿女士的丈夫。

於本公布日期,根据证券及期货条例(「证券及期货条例」)第XV部,黄先生拥有603,067,600股股份之权益,占本公司已发行股本66.17%。於本公布日期,黄先生拥有敏华投资有限公司(「敏华投资」)的800股股份之权益,占敏华投资(本公司之相关法团)已发行股本80%。黄先生为敏华投资的唯一董事。

黄先生现时与本公司订立服务合约,任期由本公司於二零一零年四月九日上市当日(「上市日期」)後三年为止,并可由任何一方向另一方发出不少於三个月的事先书面通知终止。根据该服务合约,黄先生的董事袍金为每年港币1,200,000元,亦按表现收取酌情花红。

除上文所披露外,黄先生并无担任本公司或本集团其他成员公司之任何其他职位。黄先生於过去三年并无及未曾担任於香港或海外任何证券市场上市之任何其他公众公司之董事职务。除上文所披露外,黄先生与本公司任何董事、高级管理层成员或主要或控股股东(分别具上市规则所赋予的涵义)概无任何关系,亦无於股份中拥有任何权益(定义见证券及期货条例第XV部)。除上文所披露外,概无有关黄先生连任执行董事之其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条作出披露,亦无有关彼连任执行董事之其他资料须提请股东注意。

许慧卿女士-执行董事

许慧卿女士,50岁,本公司执行董事兼副总裁(一般行政及零售销售)。许女士亦为本公司多间附属公司的董事,负责本公司於香港的一般行政及零售业务。许女士为主席、总裁兼执行董事黄敏利先生的妻子,许女士於一九九二年加入本集团,并於二零零四年十一月十七日获委任为本公司董事。许女士於家俱行业有逾19年经验,当中逾17年为於本集团累积的管理经验。

於本公布日期,许女士拥有敏华投资的200股股份之权益,占敏华投资(本公司之相关法团)已发行股本20%。

许女士现时与本公司订立服务合约,任期由上市日期後三年为止,并可由任何一方向另一方发出不少於三个月的事先书面通知终止。根据该服务合约,许女士的董事袍金为每年港币960,000元,亦按表现收取酌情花红。

除上文所披露外,许女士并无担任本公司或本集团其他成员公司之任何其他职位。许女士於过去三年并无及未曾担任於香港或海外任何证券市场上市之任何其他公众公司之董事职务。除上文所披露外,许女士与本公司任何董事、高级管理层成员或主要或控股股东(分别具上市规则所赋予的涵义)概无任何关系,亦无於股份中拥有任何权益(定义见证券及期货条例第XV部)。除上文所披露外,概无有关许女士连任执行董事之其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条作出披露,亦无有关彼连任执行董事之其他资料须提请股东注意。

Alan Marnie先生-执行董事

Alan Marnie先生,41岁,於二零一零年九月加入本集团并担任本集团英国贸易分部之执行副总裁和首席执行官。Marnie先生同时亦为Man Wah (UK) Limited(本公司之附属公司)之董事。彼负责开拓英国、欧洲、非洲、亚洲及大洋洲的家俱市场。Marnie先生於家俱行业之生产、零售及市场营销拥有超过二十年经验。加入本集团之前,於二零零八年至二零一零年两年期间,彼受雇於HomestyleOperations Limited(「Homestyle」)之英国Steinhoff零售家俱分部为董事总经理。Homestyle为Steinhoff International Holding Ltd(「Steinhoff」)之附属公司,Steinhoff为约翰内斯堡证券交易所之上市公司,亦是欧洲最大的家俱零售商之一。另外,Marnie先生曾在Reid Furniture Limited工作了十九年(一间其後由Steinhoff拥有之公司,该公司在有关时间为苏格兰和爱尔兰之最大家俱零售商),及曾担任其董事总经理和首席执行官职务分别为期三年和两年。

Marnie先生就其获委任为执行董事与本公司订立服务合约,任期由二零一一年十月六日起至本公司二零一四年股东周年大会当日或该服务合约生效日之三周年为止(以较早者为准)。根据该服务合约,Marnie先生每年的固定酬金为英镑420,000元(包括退休金)及敏华(澳门离岸商业服务)有限公司在每一财政年度结束的基础上取得营业收入及毛利增加的百分比收取现金及购股权作奖励。Marnie先生的薪俸乃由董事会按现行市场水平及Marnie先生对本公司事务贡献的时间、精力及专业知识厘定。本公司及Marnie先生均认为酬金款额实属合理。该服务合约可由任何一方向另一方发出不少於六个月的事先书面通知终止。

於本公布日期,Marnie先生实益拥有911,600股购股权权益,占本公司已发行股本的0.10%(定义见证券及期货条例第XV部)。除上文所披露外,Marnie先生并无於股份中拥有任何权益(定义见证券及期货条例第XV部)。

除上文所披露者外,Marnie先生并无担任本公司或本集团其他成员公司的任何其他职位。Marnie先生於过去三年并无及未曾担任於香港或海外任何证券市场上市的任何其他公众公司的董事职务。除於本公司之董事职务外,Marnie先生与本公司任何其他董事、高级管理层成员或主要或控股股东(分别具上市规则所赋予的涵义)概无任何关系。

除上文所披露者外,概无有关Marnie先生连任执行董事的其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条作出披露,亦无有关彼连任执行董事的其他资料须提请股东注意。

周承炎先生-独立非执行董事

周承炎先生,48岁,於二零一零年三月五日获委任为本公司独立非执行董事。周先生亦为本公司审核委员会主席及本公司提名委员会、薪酬委员会成员。周先生於企业融资方面拥有逾20年经验,工作项目由首次公开发售及重组中国企业以至跨国及本地收购交易。周先生曾任香港四大会计师行其中一间的合夥人,并主管合并及收购以及企业顾问业务。周先生为香港证券专业学会及英格兰及威尔斯特许会计师公会会员,并获後者颁授企业融资资格。周先生为香港会计师公会会员,亦曾为香港会计师公会纪律委员会会员。周先生现为志道国际(控股)有限公司(前称海域集团有限公司)(股份代号:1220)的执行董事,优派能源发展集团有限公司(前称泰德阳光(集团)有限公司)(股份代号:307)非执行董事,以及为山东墨龙石油机械股份有限公司(股份代号:568)、理文造纸有限公司(股份代号:2314)、精电国际有限公司(股份代号:710)及恒大地产集团有限公司(股份代号:3333)的独立非执行董事,该等公司均在香港联交所主板上市。

周先生现时与本公司订立服务合约,任期由上市日期後三年为止,并可由任何一方向另一方发出不少於三个月的事先书面通知终止。根据该服务合约,周先生的董事袍金为每年港币250,000元。

除上文所披露外,周先生并无担任本公司或本集团其他成员公司之任何其他职位。除上文所披露外,周先生於过去三年并无及未曾担任於香港或海外任何证券市场上市之任何其他公众公司之董事职务。除因担任本公司董事而产生之关系外,周先生与本公司任何董事、高级管理层成员或主要或控股股东(分别具上市规则所赋予的含义)概无任何关系。於本公布日期,周先生并无於股份中拥有任何权益(定义见证券及期货条例第XV部)。

除上文所披露外,概无有关周先生连任独立非执行董事之其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条作出披露,亦无有关彼连任独立非执行董事之其他资料须提请股东注意。